Wwft Nieuws

07-08-2026, 14:24

Trade Based Money Laundering via kledinghandel.

Een recente kort geding uitspraak laat goed zien hoe Trade Based Money Laundering (TBML) in een cliëntenonderzoek concreet naar voren kan komen. De klant exploiteerde een relatief kleine kledingwinkel. De...   Meer

07-08-2026, 14:20

Schijnconstructies laten zich zelden beperken tot één signaal. Het is juist de optelsom die het verschil maakt.

Een recente bestuursrechtelijke uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland laat dat duidelijk zien. De exploitatie- en Alcoholwetvergunning van een horecaondernemer bleef ingetrokken. Opvallend is dat de...   Meer

07-08-2026, 14:16

De notaris heeft de sleutel voor het bewijs van een internationale witwasconstructie, en een belangrijke les over de UBO.

Een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant laat zien hoe groot de bewijswaarde kan zijn van informatie die een notaris verstrekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. De zaak...   Meer

07-08-2026, 14:13

Zorgfraude stopt niet bij het indienen van onjuiste declaraties.

Sterker nog: de manier waarop de fraude wordt gepleegd, vormt vaak direct de basis voor het witwassen van de opbrengsten. Een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam laat dat treffend zien. De rechtbank...   Meer

07-08-2026, 14:09

Onwaarschijnlijke lening was geen concrete en verifieerbare verklaring voor de herkomst van het geld bij de aankoop van een appartement.

In een recente uitspraak over de aankoop van een appartement in Utrecht via een lege, net opgerichte BV, werd de verdachte veroordeeld voor het feitelijk leiding geven aan witwassen. Er was in deze zaak een...   Meer