Wwft Nieuws

24-03-2026, 15:55

StAk's kunnen niet ontsnappen aan de registratieplicht voor het UBO-register.

Een interessante uitspraak van de rechtbank Rotterdam over de reikwijdte van de UBO-verplichtingen onder de Handelsregisterwet (Hrw) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...   Meer

13-03-2026, 15:52

Gevolgen groot, opbrengsten onbekend - Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector.

Witwassen is een groot maatschappelijk probleem. Elke witgewassen euro is verdiend met criminele handelingen. Een crimineel kan bijvoorbeeld onroerend goed pand kopen met geld dat hij heeft verdiend via...   Meer

13-03-2026, 15:41

Grootste corruptierisico’s voor Nederland in kaart gebracht.

Het WODC heeft de grootste corruptierisico's voor Nederland in kaart gebracht. Daarbij werd de vraag gesteld: Welke corruptiedreigingen hebben voor Nederland het hoogste risiconiveau? Daarbij uitgaande van...   Meer

13-03-2026, 15:31

Schijnfacturen en ongebruikelijke cash ontvangsten leiden tot een veroordeling voor witwassen.

In een recente witwaszaak laat de rechtbank zien hoe het bewijs van witwassen in de praktijk wordt opgebouwd én hoe illegale geldcircuits werken. Dat ging in deze zaak als...   Meer

13-03-2026, 15:28

Financieel plaatje achter vastgoedtransacties blijkt belangrijk bewijs voor witwassen.

In deze recent gepubliceerde zaak (wederom het onderzoek Babydraak) werden meerdere panden in Nederland aangekocht met geld dat via buitenlandse rekeningen, contante stortingen en zogenoemde...   Meer