Wwft Nieuws

04-08-2023, 09:49

Niet voortvarend oppakken van serieus signaal door toezichthouder over het vervullen van de (Wwft-)poortwachtersrol leidt tot niet-ontvankelijkheid.

De Kamer voor het notariaat merkt het schriftelijke signaal van de politie aan als dermate serieus dat van de toezichthouder in de gegeven omstandigheden meer voortvarendheid had mogen worden verwacht. Nu...   Meer

02-08-2023, 17:45

Bank handelt onzorgvuldig door met een beroep op haar Wwft beleid een cliënt te verplichten afstand te doen van haar bitcoinportefeuille.

De bank is sinds 2018 beleid gaan voeren om de risico’s die gepaard gaan met aan- en verkopen van virtuele valuta in te perken. Het beleid dat de bank in die periode ten aanzien van virtuele valuta is gaan...   Meer

31-07-2023, 10:46

Lijst derde landen met een hoog risico gewijzigd door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 17 mei 2023 wijzigingen aangebracht in de lijst met derde landen met een hoog risico op witwassen of terrorisme financiering. Dit is van belang voor instellingen die vallen onder...   Meer

29-07-2023, 20:33

Zwarte en grijze landenlijst door FATF aangepast

De FATF stelt drie keer per jaar twee lijsten met landen vast met zwakke maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT), de zogenaamde zwarte en grijze landenlijst. Het proces...   Meer

29-07-2023, 13:47

Enquête naleving Wwft door administratiekantoren geeft geen rooskleurig beeld

Recent heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een aantal administratiekantoren gevraagd om een vragenlijst in te vullen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...   Meer