Wwft Nieuws

22-08-2023, 15:47

Rechtbank verlaagt twee boetes die de toezichthouder had opgelegd aan een bank in verband met overtreding van artikel 3 lid 2 en artikel 8 lid 5 Wwft.

DNB heeft aan een bank twee bestuurlijke boetes opgelegd wegens overtreding van artikel 3 lid 2 en artikel 8 lid 5 van de Wwft. De bank was in beroep gegaan tegen de twee boetes en de rechtbank acht het beroep...   Meer

21-08-2023, 14:08

Het Gerechtshof spreekt verdachte vrij van witwassen, maar acht het niet onmogelijk dat het mede een opzetje is geweest van de boekhouder.

Aan verdachte is door het OM slechts tenlastegelegd het witwassen van geldbedragen en, zoals door het Gerechtshof overwogen, is er onvoldoende bewijs dat verdachte daarbij betrokken was. Het Gerechtshof acht...   Meer

16-08-2023, 10:17

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) past Handreiking 1137 Werkzaamheden bij corruptie aan en deze ligt na een gedaantewisseling ter consultatie.

De gewijzigde NBA-handreiking 1137, oorspronkelijk gepubliceerd in 2016, behandelt de verantwoordelijkheid van accountants om corruptierisico's te onderkennen, te evalueren en hun werkzaamheden en rapportage...   Meer

14-08-2023, 14:27

Minimaal 10,5 miljard euro aan Russisch geld is vorig jaar doelbewust naar of vanuit Nederland overgemaakt om de EU-sancties tegen Rusland te omzeilen of zelfs te overtreden.

Dit blijkt uit gegevens die de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) op verzoek aan EenVandaag heeft verstrekt. De FIU doet onderzoek naar transacties om bijvoorbeeld witwassen en terrorismefinanciering...   Meer

11-08-2023, 12:50

Leidinggevende van een boekhoudkantoor onder meer schuldig bevonden aan het medeplegen van gewoontewitwassen.

De verdenking was dat verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan het door het boekhoudkantoor samen met anderen witwassen van ruim 2,6 miljoen euro. De rechtbank stelt vast dat dit bedrag is opgebouwd uit...   Meer