Wwft Nieuws

11-09-2023, 15:05

Minder impact cliëntenonderzoek bij lage risico’s op witwassen in not-for-profit sector.

Klanten uit de not-for-profit sector zullen straks minder last hebben van het cliëntenonderzoek door de bank als de risico’s op witwassen of terrorismefinanciering laag zijn. Dat blijkt uit de eerste Sector...   Meer

11-09-2023, 14:47

Verbeterd Wwft-meldformulier voor accountants

De meldergroep “Accountants” heeft een eigen, speciaal voor hun ontwikkeld Wwft-meldformulier. Met dit meldformulier kunnen accountants op een eenvoudige manier ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland...   Meer

11-09-2023, 14:31

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op 29 augustus 2023 een boete opgelegd van € 850,- aan een administratie- belastingadvieskantoor voor het overtreden van de Wwft.

Het BFT heeft op 29 augustus 2023 aan een administratie- belastingadvieskantoor een boete opgelegd van € 850,- voor de volgende Wwft overtredingen: - het niet voldoen aan de monitoringsverplichting van de...   Meer

25-08-2023, 10:09

Volgens de rechtbank strekken bepalingen in de Wwft tot het voorkomen van witwassen van geld verkregen uit criminele activiteiten en het voorkomen van terrorismefinanciering en zijn niet gericht op het tegengaan van fraude.

De eiser in deze zaak legt aan zijn stelling onder meer ten grondslag dat de aanbieder van cryptodiensten onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van witwassen en fraude en dat zij haar...   Meer

25-08-2023, 09:55

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) pleit voor een verplicht registratiesysteem binnen het notariaat om witwassen en terrorismefinanciering aan te pakken.

De KNB wil onder meer het registreren van cliënten die zijn geweigerd vanwege risico’s op witwassen of terrorismefinanciering in een grijze lijst. Dit is een onderdeel van enkele adviezen van de KNB aan de...   Meer