Wwft Nieuws

21-09-2023, 11:27

35 Wwft instellingen zijn bevraagd door Bureau Financieel Toezicht (BFT) over Wwft opleidingsverplichting.

Het BFT voert ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken worden gedaan om vast te stellen of specifieke Wwft-verplichtingen worden nageleefd. In het huidige deelonderzoek is het BFT gestart met een...   Meer

20-09-2023, 13:47

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) informeren gezamenlijk via een informatiedocument over corruptie en witwassen.

Het BFT heeft samen met de KNB een informatiedocument opgesteld over corruptie en witwassen. Het doel hiervan is om notarissen en andere juridische dienstverleners te informeren over corruptie, bewust te maken...   Meer

19-09-2023, 17:05

Het gerechtshof concludeert dat bij het uitgeven van een grote hoeveelheid contant geld sprake is van gewoontewitwassen en past het toetsingskader witwassen toe dat uit 6 stappen bestaat.

Verdachte heeft in een korte periode een grote hoeveelheid contant geld uitgegeven bij de aanschaf van vier voertuigen. Een gronddelict is niet direct aantoonbaar, maar de omstandigheden rechtvaardigen het...   Meer

18-09-2023, 14:08

Witwassen door middel van onder meer handel in cryptocurrency bewezen verklaard.

De rechtbank leidt uit de thans beschikbare bewijsmiddelen en het onderzoek ter terechtzitting de volgende feiten en omstandigheden af. In de cryptovaluta wallets werden diverse uiteenlopende en zeer grote...   Meer

15-09-2023, 11:23

Vragen van bank zijn onvoldoende beantwoord, waardoor de bank de rekening van de cliënt mocht blokkeren.

Bij dagvaarding van 13 juni 2023 heeft de cliënt van de bank een voorziening gevorderd, waarin wordt gevraagd aan de kantonrechter dat de bank de blokkering van de bankrekening moet opheffen en het saldo van...   Meer