Wwft Nieuws

09-10-2023, 17:19

Poging van verdachte om onder de tenlastelegging van witwassen uit te komen faalt, omdat hij niet concreet kan maken dat het geld dat hij voorhanden had afkomstig is uit een misdrijf dat hij zelf zou hebben begaan.

Uit het arrest van de Hoge Raad van 13 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2842, volgt dat indien vaststaat dat het enkele verwerven of voorhanden hebben door de verdachte van een voorwerp dat onmiddellijk...   Meer

05-10-2023, 10:35

De Nederlandsche Bank heeft ten onrechte toezichtkosten over de jaren 2020 en 2021 in rekening gebracht bij cryptodienstverleners.

De Nederlandsche Bank (DNB) brengt bij onder toezicht staande personen jaarlijks de voor dat jaar begrote kosten van haar toezicht in rekening. Dit doet DNB sinds 2020 ook bij cryptodienstverleners. Meerdere...   Meer

29-09-2023, 15:24

Individuele accountant heeft geen meldplicht als hij/zij werkzaam is bij een Wwft instelling zoals bedoeld in artikel 1a lid 4 Wwft.

Een boekhouder die werkzaam was voor BV1 heeft bij de Accountantskamer in Zwolle een tuchtklacht ingediend tegen de accountant van BV1. De zaak gaat over de verkoop en levering van de aandelen van BV1 aan...   Meer

29-09-2023, 13:28

Een advocaat is zijn verplichtingen uit de Wwft niet nagekomen en heeft daarmee de kernwaarden integriteit en deskundigheid van de advocatuur geschonden.

Uit een uitspraak van het Hof van Discipline ’s Gravenhage blijkt dat op verzoek van de deken een advocaat op 8 juni 2022 verschillende door de deken geselecteerde dossiers aan de deken heeft toegestuurd. Eén...   Meer

25-09-2023, 15:14

Wwft verplichting van bank is geen publiekrechtelijke taak en van optreden als hulppersoon van de overheid is ook geen sprake.

De eiseres in deze zaak vraagt aan de rechtbank voor recht te verklaren dat de opzegging van de bankrelatie onrechtmatig was, omdat die opzegging van de bankrelatie onder meer in strijd zou zijn met de...   Meer