Wwft Nieuws

19-10-2023, 10:17

Onderzoek door politie naar aanleiding van onder meer meldingen van ongebruikelijke transacties leidt tot drie aanhoudingen voor grootschalig witwassen.

Het politie FinEC team van Midden-Nederland, dat gespecialiseerd is in financiële strafrechtelijke onderzoeken, startte eind maart 2022 een onderzoek naar aanleiding van binnengekomen informatie. Er zijn mede...   Meer

18-10-2023, 11:31

De Nederlandsche Bank (DNB) legt nieuwe aanpak witwassen voor aan financiële sector.

Toezichthouder DNB legt in een consultatie een nieuwe aanpak voor de bestrijding van witwassen voor aan financiële instellingen en andere belanghebbenden. In een op 18 oktober 2023 gepresenteerd...   Meer

17-10-2023, 13:10

Het vermengen van vermogen dat afkomstig is uit misdrijf met legaal vermogen kan er voor zorgen dat dan het gehele vermogen besmet raakt en vervolgtransacties uit dat ‘besmette’ vermogen als witwassen kunnen worden aangemerkt.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in een recentelijk gepubliceerde uitspraak geconcludeerd dat vermenging van crimineel vermogen met legaal vermogen kan leiden tot besmetting van het gehele vermogen en...   Meer

13-10-2023, 11:31

Het Advocatenblad besteedt in de laatste editie van het magazine aandacht aan de Wwft onder de naam 'De advocaat als poortwachter tegen witwassen'.

Elke advocaat kan te maken krijgen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor advocaten die werkzaam zijn in de vastgoed- of de fusie en overnamepraktijk is dat...   Meer

10-10-2023, 11:09

Meldingen van ongebruikelijke transacties door banken leiden tot witwasonderzoek bij taxibedrijven.

De FIOD heeft op 9 oktober 2023 in een gezamenlijk onderzoek met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), politie Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee drie verdachten aangehouden en vijf woningen en...   Meer