Wwft Nieuws

10-11-2023, 16:59

Hoe herken je corruptie en omkoping?

In het Magazine Advocatenblad staat het tweede deel van het tweeluik Wwft: 'bescherming tegen witwassen'. Het tweede gedeelte gaat over corruptie en omkoping. Advocaten kunnen in hun praktijk te maken...   Meer

10-11-2023, 16:29

AMLC publiceert verdiepend artikel over politiek prominente personen.

De afgelopen paar maanden heeft het AMLC een project gedraaid met als onderwerp Politically Exposed Persons (PEP’s). Doel van het project was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen,...   Meer

10-11-2023, 15:56

Transactieomschrijving bij Wwft melding voortaan verplicht.

Het is vanaf 1 november 2023 niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden. De melder moet vanaf die datum toelichten waar...   Meer

23-10-2023, 17:04

Poortwachters willen regierol overheid in aanpak witwassen.

Banken, verzekeraars, makelaars, trustkantoren, notarissen (poortwachters) en ondernemers doen voorstellen in het rapport 'Krachten gebundeld' voor een effectievere en efficiëntere invulling van de...   Meer

23-10-2023, 15:20

Buitenlandse aanbieder van virtuele valuta moet haar activiteiten in Nederland staken, omdat de aanbieder niet de vereiste registratie heeft op grond van artikel 23b, eerste en tweede lid, en artikel 23c, derde lid, van de Wwft.

Een buitenlandse aanbieder van virtuele valuta krijgt via een besluit een last onder dwangsom van De Nederlandsche Bank (DNB) om haar activiteiten in Nederland te beëindigen, omdat de aanbieder niet beschikt...   Meer