Wwft Nieuws

28-11-2023, 14:43

Een vermoeden van witwassen volgt uit de wijze waarop contant geld wordt aangetroffen.

Op 9 maart 2023 is verdachte staande gehouden en bleek hij in een bigshopper tas een bedrag van € 319.970,- bij zich te dragen. Vervolgens is bij de doorzoeking van de woning van verdachte in de keukenkast een...   Meer

28-11-2023, 14:12

Ondergronds bankieren is niet uitsluitend gericht op criminele gelden en transacties via dit systeem leveren niet automatisch witwassen op.

Verdachte is vrijgesproken van witwassen, omdat niet is vast komen te staan dat de overgedragen geldbedragen direct afkomstig zijn uit misdrijf. De geldtransacties hebben plaatsgevonden onder omstandigheden...   Meer

22-11-2023, 17:27

Cryptobedrijven gaan te maken krijgen met aanvullende regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering.

Er komen eisen voor cryptobedrijven om consumenten te beschermen. Zo mogen deze bedrijven geen misleidende reclames maken en moeten zij kopers van crypto's waarschuwen voor de risico’s. Cryptobedrijven...   Meer

20-11-2023, 09:59

Ministerie van Financiën doet wetsvoorstel om toegang tot UBO-registers te beperken.

Het Ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel gedaan om de toegang tot de UBO-registers te beperken tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en...   Meer

15-11-2023, 16:19

Meer duidelijkheid voor cryptodienstverleners bij klantonderzoek door banken.

Cryptodienstverleners met een registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) hebben straks meer duidelijkheid over het klantonderzoek dat nodig is voor het regelen van hun bankzaken. Die duidelijkheid wordt...   Meer