Wwft Nieuws

05-12-2023, 14:20

Wetenschap witwassen via onder meer bitcoins niet wettig en overtuigend bewezen.

In deze zaak heeft de advocaat-generaal zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat de verdachte moet worden veroordeeld voor gewoontewitwassen, omdat zij wetenschap had van de handel...   Meer

05-12-2023, 13:27

FIOD haalt grote cryptovalutamixer uit de lucht, die in een jaar tijd minstens 178 miljoen dollar aan cryptovaluta heeft witgewassen.

De FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) hebben op 27 november jl. een van de grootste, op dit moment actieve mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat hierbij om Sinbad.io. De computerservers van...   Meer

05-12-2023, 13:04

Klantonderzoek politiek prominente personen bij banken meer afgestemd op de risico’s.

Banken gaan de diepgang van het cliëntenonderzoek bij politiek prominente personen meer richten op de daadwerkelijke risico’s van individuele cliënten. Het voorgaande is de belangrijkste uitkomst van...   Meer

04-12-2023, 16:18

FATF publiceert bevindingen van het netwerk van landen die zijn beoordeeld op AML/CFT-maatregelen.

Via haar negen regionale organen (FSRB's) verenigt de FATF een wereldwijd netwerk van 205 jurisdicties die zich elk op het hoogste politieke niveau hebben gecommitteerd aan de uitvoering van de...   Meer

28-11-2023, 14:58

FIU-Nederland neemt deel aan een specialistische taskforce met meerdere FIU’s, met als doel om inzicht te krijgen in de internationale geldstromen rondom Hamas.

Op 3 november heeft FIU-Nederland een nieuwsbrief gedeeld met de meldingsplichtige instellingen met daarin red flags in relatie tot Hamas. De afgelopen periode heeft volgens de FIU-NL duidelijk gemaakt dat...   Meer