Wwft Nieuws

18-12-2023, 17:14

AMLC geeft in artikel duiding over carrouselfraude en trade based money laundering (TBML).

Carrouselfraude en TBML zijn twee verschillende delicten die voorkomen binnen de internationale handel. Beide vormen van criminaliteit hebben ontwrichtende effecten voor de maatschappij, omdat zij oneerlijke...   Meer

18-12-2023, 14:27

Bank mocht bankrelatie opzeggen met haar klant, omdat de bank het cliëntenonderzoek van de Wwft niet kon voltooien.

De rechtbank oordeelt dat de bank de bankrelatie met haar klant mocht opzeggen. De bank heeft in 2020 het klantonderzoek gestart. Zij heeft daarbij onder andere gevraagd naar de omzet van een onderneming van...   Meer

18-12-2023, 14:04

Witwassen niet bewezen, omdat niet kan worden vastgesteld dat een criminele herkomst van (het aankoopbedrag van) de auto als enige aanvaardbare verklaring kan gelden.

Uit het strafdossier is naar voren gekomen dat ten tijde van het onderzoek verdachte en zijn in Denemarken woonachtige tweelingbroer werden verdacht van betrokkenheid bij de uitvoer van cocaïne vanuit...   Meer

12-12-2023, 16:50

Bestuurder van rechtspersoon krijgt beroepsverbod naar aanleiding van veroordeling voor witwassen.

Een bestuurder van een rechtspersoon wordt veroordeeld voor gewoontewitwassen en krijgt daarnaast een beroepsverbod opgelegd, dat inhoudt dat hij gedurende drie jaren geen bestuurder van een rechtspersoon mag...   Meer

05-12-2023, 15:24

Een advocaat wordt op de vingers getikt door de tuchtrechter, omdat hij onder meer de Wwft niet goed heeft nageleefd.

In deze tuchtzaak heeft de deken een klacht ingediend tegen een advocaat, omdat die advocaat onder meer in strijd heeft gehandeld met de Wwft. Er zijn meerdere tekortkomingen geconstateerd door de deken. In...   Meer