Wwft Nieuws

22-01-2024, 15:40

FIU-NL is gestopt met nieuwsbrief en is overgegaan op drie categorieën FIU-berichten richting melders.

De FIU merkte dat de communicatie in de brieven diverser is geworden en dat de term ‘’nieuwsbrief’’ de lading niet langer dekt. Ook merkte de FIU dat er soms wat onduidelijkheid was over hoe een nieuwsbrief...   Meer

18-01-2024, 11:17

Europese Raad en Europees Parlement bereiken akkoord over strengere regels om witwassen te bestrijden.

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het antiwitwaspakket dat de EU-burgers en het financiële stelsel van de EU moet beschermen tegen witwassen en...   Meer

17-01-2024, 11:08

Bureau Financieel Toezicht (BFT) publiceert resultaten onderzoek Opleidingsverplichting Wwft.

Volgens het BFT voldoen veel instellingen niet aan de periodieke opleidingsverplichting. Bij ongeveer de helft van de integrale onderzoeken die het BFT in 2022 en 2023 heeft uitgevoerd, stelde het BFT...   Meer

16-01-2024, 11:25

Beheerder van vastgoedfondsen krijgt boete van Autoriteit Financiële Markten (AFM) in verband met overtredingen van de Wwft.

De AFM heeft op 29 december 2023 een bestuurlijke boete van € 94.000 opgelegd aan Zwaan Finance B.V. te Lisse. De boete is opgelegd omdat Zwaan Finance als beheerder van zeven beleggingsinstellingen...   Meer

16-01-2024, 10:37

Schuldwitwassen van geldbedrag wettig en overtuigend bewezen.

In deze recentelijk gepubliceerde hoger beroepzaak stelt het Gerechtshof, gelet op de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen, ten aanzien van het in de auto van verdachte aangetroffen geldbedrag vast...   Meer