Wwft Nieuws

19-02-2024, 17:12

Financial Intelligence Unit (FIU) maakt in samenwerking poster over witwassen: Hoe werkt het en wie zijn erbij betrokken?

Het is een poster in een unieke reeks van tien Bosatlas- topics over ondermijnende criminaliteit. In samenwerking met Noordhoff, de Universiteit Utrecht, het Openbaar Ministerie en de Politie Nederland heeft...   Meer

15-02-2024, 15:07

Een samenstel van handelingen van een cliënt kan een accountants- en belastingadvieskantoor verplichten tot het melden van een ongebruikelijke transactie.

Tot dat oordeel komt de rechtbank nadat een accountants- en belastingadvieskantoor beroep had ingesteld tegen een bestuurlijke boete die door de toezichthouder was opgelegd wegens het niet naleven van de...   Meer

13-02-2024, 15:26

Aanhoudingen in grootschalig onderzoek naar handel in merkvervalste kleding en witwassen.

De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari in een onderzoek elf aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht. Drie mannen en een vrouw uit Groningen, de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier...   Meer

13-02-2024, 15:08

Europese Commissie wijzigt lijst met derde landen met een hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering.

De Europese Commissie heeft op 12 december 2023 middels een Gedelegeerde Verordening (2024/163) wijzigingen aangebracht in de lijst met derde landen met een hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering....   Meer

06-02-2024, 16:04

Moody's identificeert zeven verdachte gedragingen van Shell-companies.

Om de complexiteit aan te pakken rond het gebruik van lege vennootschappen die worden gebruikt om financiële misdaden te plegen, heeft Moody’s de Shell Company Indicator ontwikkeld. Hiermee kan ongebruikelijk...   Meer