Wwft Nieuws

12-04-2025, 18:49

Zorgfraude en (gewoonte)witwassen.

In deze recentelijk door het Gerechtshof Den Haag gepubliceerde zaak uit 2022 (naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad), blijkt dat de verdachte werkzaam was bij of voor de zorginstelling, waarvan haar...   Meer

05-04-2025, 10:58

Prelex Consult gaat samenwerking aan met Cotembo voor het uitvoeren van Wwft audits bij advocatenkantoren.

Prelex Consult is recentelijk een samenwerking aangegaan met Cotembo om onafhankelijke Wwft audits te kunnen gaan uitvoeren bij advocatenkantoren. Met deze full-scope Wwft-audit, specifiek ontwikkeld voor...   Meer

04-04-2025, 10:55

Hoe volgt de FIU-NL meldingen van zorgfraude op?

In een recente publicatie vertelt de FIU-NL hoe zij de meldingen van zorgfraude opvolgt. Geregeld vinden er volgens de FIU-NL aanhoudingen en veroordelingen plaats vanwege zorgfraude. Zoals in september 2024,...   Meer

04-04-2025, 10:47

Een luxe levensstijl doet een verdachte van witwassen de das om en leidt tot een veroordeling voor (gewoonte) witwassen.

Uit het strafdossier volgt dat de luxe levensstijl die de verdachte erop nahield, plaatsvond onder verschillende omstandigheden die zijn aan te duiden als zogeheten witwasindicatoren. De verdachte heeft...   Meer

13-03-2025, 09:59

Adviseurs van horecaondernemingen liggen onder vergrootglas van toezichthouder.

Het BFT start een themaonderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen, omdat volgens de toezichthouder de horecabranche kwetsbaar is voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Redenen voor dat...   Meer