Wwft Nieuws

28-02-2024, 14:18

'Buitenlandse omkoping door Nederlandse bedrijven blijft onbestraft'.

Volgens Transparency International creëren landen met een hoge score op de Corruption Perceptions Index (CPI) de schijn ‘corruptievrij’ te zijn. Bedrijven betrokken bij corruptieschandalen in het buitenland...   Meer

28-02-2024, 13:42

FATF publiceert een update van haar 'zwarte' en ‘grijze’ lijsten.

De FATF publiceert drie keer per jaar lijsten met landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF waarschuwingslijsten: High-Risk...   Meer

26-02-2024, 12:37

Sanctieontwijking is een onderliggend delict voor witwassen en valt binnen de werking van de Wwft.

Dit laat de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU) weten in een Kennis Update-document met de titel 'Illegale aankoop van dual-use goederen'. Volgens de FIU is het doel van dit document om...   Meer

22-02-2024, 13:20

Tot 5 jaar celstraf voor witwassen van tientallen miljoenen euro's.

De rechtbank Oost-Brabant heeft twee broers uit Rotterdam veroordeeld voor ondergronds bankieren en deelname aan een criminele organisatie. De jongste broer krijgt een celstraf van 5 jaar. De oudere broer...   Meer

21-02-2024, 11:13

Witwassen wordt bewezen verklaard, omdat legale herkomst van dure horloges niet aannemelijk wordt gemaakt.

In deze zaak verklaarde de verdachte (van witwassen) bij zijn staande houding dat hij één van de in zijn auto aangetroffen dure horloges zelf heeft gekocht en dat hij het andere horloge cadeau heeft gekregen....   Meer