Wwft Nieuws

08-05-2024, 16:15

DNB en AFM publiceren een sanctiealert, met de stand van zaken april 2024.

DNB en AFM informeren via een publicatie over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Het nieuwsbericht beslaat de periode van 1 april 2024 tot en met 30 april 2024. Gedurende deze periode...   Meer

08-05-2024, 14:39

Vermoeden van witwassen, omdat de vastgestelde WOZ-waarde een aanzienlijke waardestijging laat zien die niet slechts is te verklaren met de investering en de marktontwikkeling ter plaatse.

Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam blijkt dat de waarde van de woning als bedoeld in de Wet waardering onroerende zaken met ingangsdatum 1 januari 2001, voor de periode 2001-2005 door de...   Meer

01-05-2024, 14:35

Europese Unie stelt schending en omzeiling van EU-sancties strafbaar en benoemt deze schending als gronddelict voor witwassen.

De Raad en het Europees Parlement hebben een richtlijn aangenomen waarmee schending of omzeiling van EU-sancties in de lidstaten van de EU vervolgd kan worden. Het helpen omzeilen van een reisverbod, de handel...   Meer

01-05-2024, 10:20

Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-NL) stelt nieuwe witwas-typologieën vast voor buitenlandse rechtspersonen en vastgoed.

Op basis van Nederlandse witwas-jurisprudentie heeft de FIU-NL in 2024 de volgende 19 witwas-typologieën vastgesteld in het kader van buitenlandse rechtspersonen en vastgoed: 1. Een buitenlandse rechtspersoon...   Meer

24-04-2024, 17:34

VNO-NCW en MKB Nederland stellen 5 punten actieplan op voor witwassen en rol van poortwachters t.b.v. commissiedebat 24 april 2024.

Met het oog op het debat van de vaste Kamercommissie over de aanpak van witwassen van 24 april 2024, heeft VNO-NCW en MKB-Nederland een 5 punten actieplan voor witwassen en rol van poortwachters...   Meer