Wwft Nieuws

23-05-2024, 13:53

Dringende actie nodig om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden, zeggen hoofden van FATF, Interpol en UNODC.

Landen moeten dringend hun inspanningen opvoeren om de enorme illegale winsten aan te pakken die worden gegenereerd door de internationaal georganiseerde misdaad. Dit was de oproep tot actie van de hoofden...   Meer

23-05-2024, 13:41

Transparency International Nederland roept op tot verbeterde toegang UBO-register.

Op de website van Transparency International Nederland (TI-NL) staat een bericht dat er afgelopen week een gesprek plaatsvond tussen diverse belanghebbenden en beleidsambtenaren van het Ministerie van...   Meer

13-05-2024, 16:01

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) publiceert zijn jaarverslag 2023.

Het BFT heeft zijn jaarverslag over 2023 gepubliceerd. Uit het jaarverslag blijkt dat het BFT totaal 70 integrale onderzoeken heeft uitgevoerd naar de naleving van de Wwft bij Wwft- instellingen die onder het...   Meer

13-05-2024, 14:41

DNB publiceert resultaten consultatie Q&As en Good Practices Wwft.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuw document gepubliceerd dat financiële instellingen praktische handvatten geeft bij de vervulling van hun rol als poortwachter ter bescherming van de sector tegen...   Meer

13-05-2024, 13:39

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) geeft update over het UBO-register.

Het BFT heeft op zijn website een update gegeven over het UBO-register. In het bericht van het BFT kunnen Wwft-instellingen lezen wat de nieuwe overgangsregeling voor hen betekent. In het bericht wordt onder...   Meer