Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

08-08-2025

Bank mag op grond van de Wwft relatie met ANBI-stichting beëindigen wegens onvoldoende transparantie.

In deze zaak zegde de bank de relatie met een ANBI-stichting op, omdat deze onvoldoende kon voldoen aan het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft.

Volgens de bank:
- liepen geldstromen deels via privé-rekeningen van bestuurders;
- ontbraken er controlemechanismen en financiële onderbouwing voor transacties;
- had de stichting geen adequaat risicobeleid of externe controle van een accountant.

De rechtbank oordeelt dat de bank gerechtigd was de relatie te beëindigen én de stichting intern te registreren (IVR). Wel matigde de rechter de duur van de registratie, vanwege het ontbreken van criminele verdenkingen.

Belangrijk aandachtspunt voor Wwft poortwachters uit deze zaak: Ook goede doelenorganisaties moeten professioneel, transparant en controleerbaar opereren – zeker bij substantiële geldstromen en transacties met risicovolle landen. Daarnaast is een ANBI-status geen vrijbrief voor het uitvoeren van transacties.

De uitspraak is te lezen via onderstaande link.

Uitspraak: Rechtbank Amsterdam

Terug naar overzicht