Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

06-06-2025

Metaalrecyclingbedrijf uit Venlo veroordeeld voor grootschalige fraude en witwassen.

Op 3 juni 2025 heeft de rechtbank Oost-Brabant een metaalrecyclingbedrijf uit Venlo veroordeeld tot een geldboete van € 2,2 miljoen voor onder meer valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De hoofdverdachte, een 64-jarige man uit Venlo, kreeg een gevangenisstraf van 10 jaar opgelegd. Drie medeverdachten kregen celstraffen van 18 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Een vijfde verdachte werd vrijgesproken.

Het onderzoek bracht aan het licht dat het bedrijf betrokken was bij de invoer van bijna 5.000 kilogram cocaïne, het witwassen van grote hoeveelheden contant geld, het inkopen van metaal waarvan de herkomst verborgen (buiten de boekhouding) moest blijven, het gebruik van valse weegbonnen, contantbonnen en een vals kasboek en het gebruik van valse identiteitsbewijzen.

De rechtbank benadrukt in deze uitspraak dat deze zaak een voorbeeld is van de vermenging van de onder- en bovenwereld, wat een ondermijnend effect heeft op de rechtsorde.

Lees de volledige uitspraak hier: Uitspraak: Rechtbank Oost-Brabant

Terug naar overzicht