Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

04-04-2025

Een luxe levensstijl doet een verdachte van witwassen de das om en leidt tot een veroordeling voor (gewoonte) witwassen.

Uit het strafdossier volgt dat de luxe levensstijl die de verdachte erop nahield, plaatsvond onder verschillende omstandigheden die zijn aan te duiden als zogeheten witwasindicatoren.

De verdachte heeft namelijk in een korte periode grote hoeveelheden contant geld uitgegeven in Nederland. Nederland heeft geen ‘cash cultuur’. Desondanks beschikte de verdachte, direct nadat hij bijna een half jaar gedetineerd had gezeten en daarvoor merendeels in het buitenland had gewoond, over veel cash geld in Nederland.
- Het is een feit van algemene bekendheid dat diverse vormen van criminaliteit gepaard gaan met de aanwezigheid van grote hoeveelheden contant geld.

Verder had de verdachte in anderhalf jaar tijd meerdere keren een partij goud, steeds bestaand uit tientallen staven, open en bloot in zijn woning liggen en deze zijn zonder beveiligd transport naar zijn woning gebracht.
- Het voorhanden hebben van zoveel goud in een kamer in een woning en het fysiek vervoeren van goud zonder dat dat plaatsvindt met behulp van een beveiligd goudtransport, zijn hoogst ongebruikelijk en brengt grote veiligheidsrisico’s met zich mee.
- Het vervoer van het goud heeft plaatsgevonden op basis van vertrouwen in plaats van een gebruikelijke schriftelijke overeenkomst.

Uit onderzoek bij de Nederlandse en Surinaamse Belastingdienst is verder gebleken dat de verdachte in de jaren 2017 tot en met 2021 geen aangifte van inkomstenbelasting in Nederland heeft gedaan en in Suriname een gemiddeld jaarinkomen heeft opgegeven van € 7.600.
- De uitgaven die de verdachte heeft gedaan en de dure auto’s die hij voorhanden had, waaronder een exclusieve Rolls Royce Cullinan ter waarde van bijna € 400.000, staan niet in verhouding tot deze beperkte door de verdachte opgegeven, legale inkomsten.

- De verdachte leefde op basis van bovengenoemde gegevens boven zijn stand.
- De grote (contant) uitgegeven geldbedragen en de goudbaren zijn niet terug te vinden in (officiële) boeken en kunnen evenmin worden verantwoord met stukken van reguliere handelsactiviteiten.

Volgens de rechtbank heeft de verdachte hiermee gedurende een periode van meer dan vijf jaar geld en goederen witgewassen. Hij heeft in dit tijdsbestek ruim € 800.000 uitgegeven aan onder andere vliegreizen, etentjes in luxe restaurants en ten behoeve van zijn vriendinnen en hij had zeven auto’s met een totale waarde van ruim € 900.000 en goudbaren ter waarde van ruim € 3.000.000 voorhanden, terwijl het geld en de goederen van misdrijf afkomstig waren.

De rechtbank komt tot het oordeel dat de verdachte aldus van het witwassen een gewoonte heeft gemaakt.

Voor de uitspraak, zie onderstaande link.

Uitspraak: Rechtbank Rotterdam

Terug naar overzicht