Wwft Nieuws

18-10-2024, 11:14

Een verklaring geven over de herkomst van gelden bij een vermoeden van witwassen zonder het noemen van de naam van de persoon die het geld zou hebben gegeven, acht de rechtbank hoogst onwaarschijnlijk.

De rechtbank kan in deze zaak niet vaststellen dat het geldbedrag afkomstig is uit een concreet gronddelict. Als hiervan geen sprake is, dient de rechtbank allereerst te beoordelen of sprake is van een...   Meer

11-10-2024, 14:30

Brievenbusfirma’s of doorstroomvennootschappen verhogen het risico op corruptie, belastingontduiking en witwassen.

Tot deze conclusie komt Transparency International Nederland (TI-NL). Nederland neemt al jaren maatregelen om brievenbusfirma’s, of zogenaamde ‘doorstroomvennootschappen‘ tegen te gaan. Het slechte imago als...   Meer

10-10-2024, 16:35

Resultaten van Wwft-cliëntenonderzoek door bank onvoldoende geruststellend, maar geen reden om cliëntrelatie te beëindigen op grond van artikel 5 lid 3 Wwft.

De opzegging in deze zaak vindt volgens de rechtbank geen grond in de opzegplicht uit artikel 5 lid 3 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals de bank primair aanvoert en...   Meer

03-10-2024, 16:45

Notarissen kunnen in het Handelsregister zoeken op de naam van een natuurlijk persoon.

Taak notaris Notarissen vervullen verschillende wettelijke taken, onder meer bij het oprichten van rechtspersonen, de overdracht en levering van onroerende zaken en het afgeven van een verklaring van...   Meer

27-09-2024, 15:38

Welke signalen kunnen duiden op witwassen via vastgoed?

In de National Risk Assessment Witwassen 2023 van het WODC (NRA) worden transacties met commercieel en particulier vastgoed als 2 van de grootste 18 witwasdreigingen in de Infographic Witwassen   Meer