Wwft Nieuws

08-11-2024, 15:11

DNB & de AFM publiceren sanctiealert (over oktober 2024) voor de Sanctieregeling terrorisme 2007-II.

DNB & de AFM hebben een bericht geplaatst over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 oktober 2024 tot en met 31 oktober 2024. Gedurende deze...   Meer

08-11-2024, 11:26

Verklaring voor verschil tussen beschikbare uren en de gedeclareerde uren in de zorg is volgens de rechtbank niet voldoende concreet en verifieerbaar, en leidt tot de conclusie dat het geld van misdrijf afkomstig is en witwassen bewezen kan worden.

In deze zaak heeft de Inspectie SZW onderzocht of de zorgverlener op basis van het personeel, ingehuurde krachten en de arbeid van verdachte over genoeg uren beschikte voor het verlenen van zorg om de...   Meer

31-10-2024, 16:24

Het niet opgeven van bedragen die afkomstig zijn uit (zorg)fraude bij een belastingaangifte, kan niet worden aangemerkt als een verhullingshandeling voor het delict witwassen.

De rechtbank heeft in deze zaak overwogen dat de zorgstichting – onder leiding van verdachte – de gemeente Breda en de SVB heeft opgelicht door middel van zorgfraude en valsheid in geschrifte te plegen. Dit...   Meer

31-10-2024, 15:51

Het BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft.

Het BFT heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezicht vallen....   Meer

18-10-2024, 13:38

Verdachte wordt vrijgesproken van witwassen via (illegaal) ondergronds bankieren, maar onder meer wel veroordeeld voor het uitoefenen zonder vergunning van het bedrijf van betaaldienstverlener.

Volgens de rechtbank hebben de geldtransacties plaatsgevonden onder omstandigheden die voldoen aan een aantal zogenoemde witwastypologieën. Zo gaat het om transacties met grote geldbedragen waarbij het geld...   Meer