Wwft Nieuws

03-01-2025, 14:20

Een curator kan niet de poortwachtersrol van een notaris controleren, de geheimhoudingsplicht van de notaris en het ontbreken van een rechtmatig belang voorkomt dat.

De curator stelt in deze civiele zaak dat hij een rechtmatig belang heeft bij de door hem genoemde bescheiden. De curator stelt hiertoe dat conform geldende rechtspraak niet is vereist dat de gevraagde stukken...   Meer

20-12-2024, 11:45

Toezichthouder Advocatuur doet aanbevelingen na Wwft-onderzoek.

De toezichthouder op de advocatuur heeft een risicogericht onderzoek uitgevoerd bij meer dan 50 advocatenkantoren van diverse omvang om naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...   Meer

12-12-2024, 14:14

Serious Crime Taskforce (SCTF) helpt criminele activiteiten zichtbaar te maken.

Bij de aanpak van georganiseerde misdaad speelt de kracht van het collectief een essentiële rol. Dat geldt ook voor het publiek-private samenwerkingsverband Serious Crime Taskforce (SCTF): diverse...   Meer

12-12-2024, 14:04

Notaris weigert terecht zijn diensten, omdat er voor de Wwft sprake was van indicatoren voor ongebruikelijke transacties.

In deze civiele zaak hebben het notariskantoor en de notaris onderbouwd aangevoerd dat van meerdere indicatoren voor ongebruikelijke transacties sprake is geweest. Allereerst hebben zij aangevoerd dat het...   Meer

05-12-2024, 13:31

Verklaring dat gelden uit onderneming komen is niet verifieerbaar, volgens het hof is geen andere conclusie mogelijk dan dat het geld uit enig misdrijf afkomstig is.

In deze hoger beroepzaak is geen sprake van direct bewijs dat het bij verdachte aangetroffen geldbedrag van € 464.090 afkomstig is uit een concreet gronddelict. Het is een feit van algemene bekendheid dat het...   Meer