Wwft Nieuws

28-06-2024, 11:56

FIU-Nederland publiceert jaaroverzicht 2023

De FIU-Nederland publiceert het jaaroverzicht 2023, en in dit jaaroverzicht deelt FIU-Nederland de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen uit 2023. In 2023 ontving FIU-Nederland ruim twee miljoen...   Meer

24-06-2024, 13:50

Monaco dreigt door FATF op 'grijze lijst' te belanden voor landen die te weinig doen aan witwassen.

Monaco dreigt door de FATF op een internationale 'grijze lijst' te belanden van landen die niet genoeg doen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het kleine staatje met de hoogste concentratie miljonairs...   Meer

24-06-2024, 13:36

Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft een update voor de Wwft/Sw-Leidraad.

De AFM heeft de Wwft/Sw-Leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977 (Sw) aangepast. Aanleiding voor de update zijn onderzoeksbevindingen van de...   Meer

21-06-2024, 15:58

Bureau Financieel Toezicht (BFT) legt Specifieke Leidraden Wwft voor ter openbare consultatie.

Het BFT is de afgelopen periode bezig geweest met het actualiseren van de Specifieke Leidraden voor de naleving van de Wwft. In het kader van de transparantie organiseert het BFT een openbare consultatie. Op...   Meer

28-05-2024, 16:33

De ATM-route kan gebruikt worden om geld wit te wassen.

Eind 2023 heeft Zembla een tip gekregen, dat in een drugswijk in Kopenhagen, waar een bendeoorlog woedt, een geldautomaat is gesignaleerd met een Nederlandse link. In Denemarken bestaan zorgen dat de ATM...   Meer