Wwft Nieuws

18-07-2024, 16:56

NBA publiceert nieuwe handreiking: Corruptie, werkzaamheden van de accountant.

Nederlandse bedrijven (ook in het mkb) maken zich in binnen- en buitenland soms schuldig aan corruptie. In 2016 heeft de NBA al de eerste versie van Handreiking 1137 uitgebracht om duidelijk te maken hoe de...   Meer

18-07-2024, 16:22

Notarissen kunnen binnenkort zoeken op natuurlijke personen in het Handelsregister.

Notarissen kunnen binnenkort in het Handelsregister zoeken op natuurlijke personen. Ook worden bestuursverboden openbaar. Dit blijkt uit een besluit tot wijziging van het Handelsregister. Daarmee gaat een wens...   Meer

09-07-2024, 13:20

Financial Intelligence Unit - Nederland vraagt aandacht voor derdenbetalingen.

FIU-Nederland heeft een kennissessie georganiseerd samen met een accountantskantoor en een combiteam van de FIOD en de Politie. Gezien het belang van het onderwerp Derdenbetalingen deelt de FIU-Nederland ...   Meer

02-07-2024, 16:06

Banken stoppen met gezamenlijk antiwitwasproject (TMNL) in huidige vorm.

Het gezamenlijk antiwitwasproject van vijf grote Nederlandse banken gaat op de schop. Het project onder de naam Transactie Monitoring Nederland (TMNL) blijkt in strijd met nieuwe Europese wetgeving, die in...   Meer

28-06-2024, 11:56

FIU-Nederland publiceert jaaroverzicht 2023

De FIU-Nederland publiceert het jaaroverzicht 2023, en in dit jaaroverzicht deelt FIU-Nederland de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen uit 2023. In 2023 ontving FIU-Nederland ruim twee miljoen...   Meer