Wwft Nieuws

27-09-2024, 15:24

Hawala (ondergronds) bankieren is op zich een criminele activiteit, maar levert geen witwassen op als het vermoeden ontbreekt dat de geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig zijn.

De rechtbank leidt in deze zaak uit het dossier en het onderzoek ter terechtzitting af dat de door verdachte verrichte transacties plaatsvonden buiten het formele geldcircuit, ook wel aangeduid als ondergronds...   Meer

18-09-2024, 17:32

Bank hoeft geen nadere gegevens over het cliëntenonderzoek van de Wwft te verstrekken aan de cliënt.

De bank heeft in deze zaak op grond van de Wwft verschillende verplichtingen om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. De bank heeft toegelicht dat een betalingstransactie van de...   Meer

05-09-2024, 18:30

Een melding ongebruikelijke transacties door een bank over zorgfraude leidt tot een strafrechtelijk onderzoek en procesafspraken over de toe te passen straf.

In deze zaak stond een 29-jarige verdachte voor de rechter bij de Rechtbank Rotterdam. Zij wordt ervan verdacht met haar thuiszorgbedrijf 890.000 euro te hebben witgewassen in de periode van 1 januari 2017 tot...   Meer

29-08-2024, 15:31

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) treedt toe als nieuwe convenantpartner tot het Financieel Expertise Centrum (FEC).

Het BFT treedt toe als nieuwe convenantpartner tot het FEC. De toetreding van het BFT, bekrachtigd door de ondertekening van een addendum, is een belangrijke impuls voor de versterking van de integriteit van...   Meer

29-08-2024, 15:22

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) start voorlichtingscampagne om bekendheid regels over contante betalingen te vergroten.

De NOvA heeft vanuit de Taskforce Bescherming tegen ondermijning door de Erasmus Universiteit Rotterdam een onderzoek naar betalingen aan advocaten laten doen. Daaruit is onder andere naar voren gekomen dat de...   Meer