Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

15-06-2025

Een ongebruikelijke transactie hoeft geen financiële transactie te zijn en witwassen kan ook met goederen.

Dit heeft de FIU-Nederland al eerder in een artikel laten weten en is recentelijk aan de orde gekomen bij een strafzaak bij de Rechtbank Gelderland, waarbij een verdachte tot 12 maanden gevangenisstraf (waarvan 4 maanden voorwaardelijk) is veroordeeld wegens het witwassen van ten minste 25 fietsen of fietsonderdelen.

🔍 Wat maakt deze uitspraak opmerkelijk?
- Er is sprake van het witwassen van een grote hoeveelheid elektrische fietsen en fietsaccessoires.
- De rechtbank oordeelt dat er sprake is van gewoontewitwassen, omdat de rechtbank in deze zaak herhaling en systematiek erkent als sleutelcriterium.
- De mogelijkheid tot witwassen draagt volgens de rechtbank bij aan fietsendiefstal en houdt deze in stand.
- Geen taakstraf, maar vrijheidsstraf – een duidelijk signaal in bestrijding van goederencriminaliteit in dit geval de diefstal en handel in gestolen fietsen.

📌 Aandachtspunten voor de Wwft poortwachter die met goederentransacties te maken heeft:
1. Verminder het risico bij cliënten op verdachte handel in goederen zoals fietsen/onderdelen met een vage herkomst, want deze vormen een rode vlag.
2. Zet in op systematische monitoring bij goederentransacties: verkoopstructuren en herkomst van goederen moet transparant en traceerbaar zijn.

De uitspraak van de rechtbank is te lezen via onderstaande link.

Uitspraak: Rechtbank Gelderland

Terug naar overzicht