Wwft Nieuws

15-06-2025, 13:28

Een ongebruikelijke transactie hoeft geen financiële transactie te zijn en witwassen kan ook met goederen.

Dit heeft de FIU-Nederland al eerder in een artikel laten weten en is recentelijk aan de orde...   Meer

06-06-2025, 15:37

Notaris weigert terecht haar diensten in verband met de verplichtingen die zij heeft in het kader van de Wwft.

Eiseres in deze kort gedingzaak is verkoper van de woning en stelt zelf dat zij niet de opdrachtgever van de notaris is, maar dat de kopers van de woning dat zijn. Eiseres kan dan volgens de...   Meer

06-06-2025, 15:20

Metaalrecyclingbedrijf uit Venlo veroordeeld voor grootschalige fraude en witwassen.

Op 3 juni 2025 heeft de rechtbank Oost-Brabant een metaalrecyclingbedrijf uit Venlo veroordeeld tot een geldboete van € 2,2 miljoen voor onder meer valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een...   Meer

26-05-2025, 11:13

Sanctie-omzeiling: Geen papieren overtreding, maar een keihard risico.

De oorlog in Oekraïne duurt helaas voort. In reactie daarop heeft de EU zware sancties opgelegd aan Rusland – sancties die niet vrijblijvend zijn. Toch blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den...   Meer

16-05-2025, 17:24

Criminelen maken bij witwassen gebruik van tussenpersonen, katvangers en schijnbedrijven.

Criminelen wassen op tal van manieren geld wit. Zij gebruiken onder meer schijnbedrijven en/of bedrijven op naam van een katvanger. In sommige criminele netwerken zijn daarbij tussenpersonen actief die deze...   Meer