Wwft Nieuws

13-05-2024, 16:01

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) publiceert zijn jaarverslag 2023.

Het BFT heeft zijn jaarverslag over 2023 gepubliceerd. Uit het jaarverslag blijkt dat het BFT totaal 70 integrale onderzoeken heeft uitgevoerd naar de naleving van de Wwft bij Wwft- instellingen die onder het...   Meer

13-05-2024, 14:41

DNB publiceert resultaten consultatie Q&As en Good Practices Wwft.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuw document gepubliceerd dat financiële instellingen praktische handvatten geeft bij de vervulling van hun rol als poortwachter ter bescherming van de sector tegen...   Meer

13-05-2024, 13:39

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) geeft update over het UBO-register.

Het BFT heeft op zijn website een update gegeven over het UBO-register. In het bericht van het BFT kunnen Wwft-instellingen lezen wat de nieuwe overgangsregeling voor hen betekent. In het bericht wordt onder...   Meer

08-05-2024, 16:15

DNB en AFM publiceren een sanctiealert, met de stand van zaken april 2024.

DNB en AFM informeren via een publicatie over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Het nieuwsbericht beslaat de periode van 1 april 2024 tot en met 30 april 2024. Gedurende deze periode...   Meer

08-05-2024, 14:39

Vermoeden van witwassen, omdat de vastgestelde WOZ-waarde een aanzienlijke waardestijging laat zien die niet slechts is te verklaren met de investering en de marktontwikkeling ter plaatse.

Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam blijkt dat de waarde van de woning als bedoeld in de Wet waardering onroerende zaken met ingangsdatum 1 januari 2001, voor de periode 2001-2005 door de...   Meer